реклама
ЭКСПЕРТИЗА САЙТОВ НА СЛИВ ИНФОРМАЦИИ


реклама

proxy  статьи  библиотека  softice  free_юр.консультация  hard
рекламодателям  расшифровка штрих-кодов  links/add

http://kiev-security.org.ua

Содержание

Восточно-европейская организованная преступность в Канаде

Елек Адамски
Офицер службы миграционной безопасности
Посольство Канады Москва

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Elek Adamski
Migration Integrity officer
Canadian Embassy
Moscow

Перевод сентябрь 2004

Тезисы

Национальный обзор

Преступный механизм ЕЕОС базируется на сети организованных структур, которая позволяет легко формировать группы для осуществления конкретных криминальных действий, например, мошенничества с кредитными картами, одновременно привлекая к этому сторонних специалистов, не входящих в группировку. Некоторые ЕЕОС сообщества настолько лабильны, что не гнушаются заниматься преступной деятельностью как высокого (нелегальный ввоз наркотиков), так и низкого (кражи) уровней.

Как правило, ЕЕОС состоят из выходцев из самых разных стран, в т.ч.: России и других стран бывшего СССР, Чехии, Словакии, Польши, Болгарии, Румынии, Сербии, Монтенегро, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Хорватии и Албании. Смешение в рамках ЕЕОС множества языков и культур создает огромные трудности для правоохранительных органов при сборе доказательств и расследовании деятельности этих группировок.

Хотя наибольшую известность ЕЕОС приобрела вследствие мошеннических операций, в особенности с платёжными (кредитными/дебитными) картами, она вовлечена во многие сферы преступной жизни, включая экспорт дорогих краденых автомобилей, импорт наркотиков и наркоторговлю, вымогательство, проституцию, отмывание денег, нелегальный ввоз людей и контрабанду драгоценностей, оружия и т.п. Причастность ряда ЕЕОС групп к такого рода бизнесу свидетельствует о высоком уровне сложности и организаторских способностях. Например, группировкам, занимающимся вывозом дорогих краденых автомобилей необходимо создать сложную криминальную инфраструктуру, чтобы красть машины, доставлять их в морские порты, обеспечивать поддельными документами для маскировки их истинного происхождения и в довершение всего иметь выход на зарубежные рынки сбыта. Группировки, занимающиеся мошенничествами с кредитными картами, высокомобильны и действуют на территории всей страны. Совершение акта мошенничества не требует много времени, часто это занимает несколько часов, зато прибыль от получения доступа к банковским счетам через похищенные индивидуальные идентификационные номера (ПИН-коды) огромна. Для получения PIN-кодов необходимо наличие определённых навыков и специальных знаний для манипуляций или незаконных модификаций банкоматов и/или связанных с этим технологий, а также оборудование наблюдения, например, видеокамеры.

ЕЕОС выказали свою осведомлённость в возможностях нелегального использования алмазной промышленности в России и южной Африке. Ряд лиц, ассоциирующихся с ЕЕОС, продемонстрировали заинтересованность в использовании потенциала алмазной промышленности в Канаде. ЕЕОС представляет собой серьёзную угрозу безопасности канадской алмазной индустрии как внутри страны, так и за её пределами. Опираясь на успешную работу с алмазами в России, часть ЕЕОС группировок использовали свои знания, опыт и широкие международные связи в мировой алмазной индустрии для обеспечения своих нелегальных интересов. Эта способность извлекать выгоду из хорошего знания алмазной отрасли была чётко продемонстрирована в ходе операций ЕЕОС в других алмазодобывающих странах - Южной Африке, Анголе и Демократической республике Конго. Эти осведомлённость и опыт представляют собой угрозу канадской алмазной промышленности, поскольку могут быть использованы в незаконных целях на территории Канады. В частности, вызывает беспокойство тот факт, что канадские алмазы могут быть незаконно смешанны с “конфликтными” камнями, что самым серьёзным образом скажется на мировой оценке канадских бриллиантов.

Внутри страны у ЕЕОС есть возможность получить доступ к неотшлифованным алмазам через обрабатывающую промышленность, что позволит смешивать и/или вводить дешёвые камни (скорее всего из других стран) во время процесса огранки, а также обеспечит свободный доступ к более совершенным способам отмывания доходов.

Сообщество канадских правоохранительных органов при поддержке представителей алмазной промышленности ведут активный мониторинг этой сферы для предотвращения проникновения криминала.

Оказывая поддержку в реализации нелегальных операций, ЕЕОС в Канаде и за её пределами создаёт стратегические формы криминального взаимодействия. Группировки сотрудничают друг с другом и сообществами иных криминальных организаций, например, бандами мотоциклистов и традиционной (итальянской) организованной преступностью. Умение ЕЕОС налаживать криминальные взаимосвязи с другими группировками позволяет использовать их знания и опыт для захвата новых и/или определённых “чёрных” рынков. Как и многие другие организованные преступные группы, ЕЕОС предпочитает заниматься криминальной деятельностью с относительно низким уровнем риска, высокими доходами и малой возможностью обнаружения, например, мошенничествами. Зачастую расследование преступлений, совершённых группировками ЕЕОС, требует привлечения большого числа правоохранительных ресурсов. Например, следствие по фактам мошенничества, как правило, комплексно, требует множества разрешений, специальных знаний и затрат для отслеживания многочисленных трансфертов нелегальных средств.

Группировки ЕЕОС работают на территории всей страны, однако в основном они всё ещё сосредоточены в Онтарио, и в разной степени - в Британской Колумбии, Альберте и Квебеке.

Хотя результат преступной деятельности ЕЕОС не всегда заметен, он представляет серьёзную угрозу разным сферам жизни, например, финансовой отрасли. Финансисты ежегодно несут многомиллиардные убытки только от мошенничеств с кредитными картами. Вследствие этих потерь увеличивается стоимость операций для клиентов, а жертвы вынуждены потратить уйму времени на восстановление идентификационных документов. Точно также угоны машин и автомобильное мошенничество приводит к снижению доходов страховых компаний и увеличению страховых взносов для владельцев полисов.

Выводы

Содержание

HOME


Если у вас есть сайт или домашняя страничка - поддержите пожайлуста наш ресурс, поставьте себе кнопочку, скопировав этот код:

<a href="http://kiev-security.org.ua" title="Самый большой объем в сети онлайн инф-ции по безопасности на rus" target="_blank"><img src="http://kiev-security.org.ua/88x31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="security,безопасность,библиотека"></a>

Идея проекта(C)Anton Morozov, Kiev, Ukraine, 1999-2019, security2001@mail.ru