kiev-security.org.ua-Безопасность бизнеса.Теневая экономика и экономическая преступность

ОНЛАЙН АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН
цены ниже розничных точек. доставка по украине

Проектирование и Согласование любых объектов в Киеве

Запчасти на Волгу 21

http://kiev-security.org.ua

Нелегальный валютный рынок;

Нелегальный рынок банковских услуг (подпольные банковские системы).

Понятие отмывания денег, полученных преступным путем

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем

Операции, подобные отмыванию денег

Модели отмывания криминальных фондов денежных средств

Размещение - первая стадия отмывания доходов, полученных из нелегальных источников

Размещение через традиционные финансовые учреждения

Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения

Расслоение как фаза отмывание доходов, полученных из нелегальных источников

Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов

А. Мотивы, не связанные с совершением преступлений

Б. Использование оффшорных зон для облегчения уклонения от налогов

Бартерные операции через посредничество оффшорной фирмы

Операции с долговыми обязательствами

Операции с ценными бумагами

Торговые операции при посредничестве оффшорной фирмы

Самофинансирование

В. Мотивы, связанные с совершением экономических неналоговых преступлений
Оффшорные холдинговые компании

Если у вас есть сайт или домашняя страничка - поддержите пожайлуста наш ресурс, поставьте себе кнопочку, скопировав этот код:

Идея проекта(C)Anton Morozov, Kiev, Ukraine, 1999-2022,