proxy  статьи  библиотека  softice  free_юр.консультация  hard  iptv

Елек Адамски
Офицер службы миграционной безопасности
Посольство Канады Москва

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Elek Adamski
Migration Integrity officer
Canadian Embassy
Moscow

Перевод сентябрь 2004

Тезисы

• Восточно-европейские организованные преступные (EEOC) группы в Канаде лабильны и задействованы во многих сферах криминальной активности, например, в наркоторговле и мошеннических операциях.
• ЕЕОС активно налаживает контакты с организованными преступными группами в Канаде и за её пределами для получения содействия при проведении криминальных операций.
• Группировки ЕЕОС работают на территории всей страны, однако в основном сосредоточены в Онтарио, и в разной степени - в Британской Колумбии, Альберте и Квебеке.

Национальный обзор

Преступный механизм ЕЕОС базируется на сети организованных структур, которая позволяет легко формировать группы для осуществления конкретных криминальных действий, например, мошенничества с кредитными картами, одновременно привлекая к этому сторонних специалистов, не входящих в группировку. Некоторые ЕЕОС сообщества настолько лабильны, что не гнушаются заниматься преступной деятельностью как высокого (нелегальный ввоз наркотиков), так и низкого (кражи) уровней.

Как правило, ЕЕОС состоят из выходцев из самых разных стран, в т.ч.: России и других стран бывшего СССР, Чехии, Словакии, Польши, Болгарии, Румынии, Сербии, Монтенегро, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Хорватии и Албании. Смешение в рамках ЕЕОС множества языков и культур создает огромные трудности для правоохранительных органов при сборе доказательств и расследовании деятельности этих группировок.

Хотя наибольшую известность ЕЕОС приобрела вследствие мошеннических операций, в особенности с платёжными (кредитными/дебитными) картами, она вовлечена во многие сферы преступной жизни, включая экспорт дорогих краденых автомобилей, импорт наркотиков и наркоторговлю, вымогательство, проституцию, отмывание денег, нелегальный ввоз людей и контрабанду драгоценностей, оружия и т.п. Причастность ряда ЕЕОС групп к такого рода бизнесу свидетельствует о высоком уровне сложности и организаторских способностях. Например, группировкам, занимающимся вывозом дорогих краденых автомобилей необходимо создать сложную криминальную инфраструктуру, чтобы красть машины, доставлять их в морские порты, обеспечивать поддельными документами для маскировки их истинного происхождения и в довершение всего иметь выход на зарубежные рынки сбыта. Группировки, занимающиеся мошенничествами с кредитными картами, высокомобильны и действуют на территории всей страны. Совершение акта мошенничества не требует много времени, часто это занимает несколько часов, зато прибыль от получения доступа к банковским счетам через похищенные индивидуальные идентификационные номера (ПИН-коды) огромна. Для получения PIN-кодов необходимо наличие определённых навыков и специальных знаний для манипуляций или незаконных модификаций банкоматов и/или связанных с этим технологий, а также оборудование наблюдения, например, видеокамеры.

ЕЕОС выказали свою осведомлённость в возможностях нелегального использования алмазной промышленности в России и южной Африке. Ряд лиц, ассоциирующихся с ЕЕОС, продемонстрировали заинтересованность в использовании потенциала алмазной промышленности в Канаде. ЕЕОС представляет собой серьёзную угрозу безопасности канадской алмазной индустрии как внутри страны, так и за её пределами. Опираясь на успешную работу с алмазами в России, часть ЕЕОС группировок использовали свои знания, опыт и широкие международные связи в мировой алмазной индустрии для обеспечения своих нелегальных интересов. Эта способность извлекать выгоду из хорошего знания алмазной отрасли была чётко продемонстрирована в ходе операций ЕЕОС в других алмазодобывающих странах - Южной Африке, Анголе и Демократической республике Конго. Эти осведомлённость и опыт представляют собой угрозу канадской алмазной промышленности, поскольку могут быть использованы в незаконных целях на территории Канады. В частности, вызывает беспокойство тот факт, что канадские алмазы могут быть незаконно смешанны с “конфликтными” камнями, что самым серьёзным образом скажется на мировой оценке канадских бриллиантов.

Внутри страны у ЕЕОС есть возможность получить доступ к неотшлифованным алмазам через обрабатывающую промышленность, что позволит смешивать и/или вводить дешёвые камни (скорее всего из других стран) во время процесса огранки, а также обеспечит свободный доступ к более совершенным способам отмывания доходов.

Сообщество канадских правоохранительных органов при поддержке представителей алмазной промышленности ведут активный мониторинг этой сферы для предотвращения проникновения криминала.

Оказывая поддержку в реализации нелегальных операций, ЕЕОС в Канаде и за её пределами создаёт стратегические формы криминального взаимодействия. Группировки сотрудничают друг с другом и сообществами иных криминальных организаций, например, бандами мотоциклистов и традиционной (итальянской) организованной преступностью. Умение ЕЕОС налаживать криминальные взаимосвязи с другими группировками позволяет использовать их знания и опыт для захвата новых и/или определённых “чёрных” рынков. Как и многие другие организованные преступные группы, ЕЕОС предпочитает заниматься криминальной деятельностью с относительно низким уровнем риска, высокими доходами и малой возможностью обнаружения, например, мошенничествами. Зачастую расследование преступлений, совершённых группировками ЕЕОС, требует привлечения большого числа правоохранительных ресурсов. Например, следствие по фактам мошенничества, как правило, комплексно, требует множества разрешений, специальных знаний и затрат для отслеживания многочисленных трансфертов нелегальных средств.

Группировки ЕЕОС работают на территории всей страны, однако в основном они всё ещё сосредоточены в Онтарио, и в разной степени - в Британской Колумбии, Альберте и Квебеке.

Хотя результат преступной деятельности ЕЕОС не всегда заметен, он представляет серьёзную угрозу разным сферам жизни, например, финансовой отрасли. Финансисты ежегодно несут многомиллиардные убытки только от мошенничеств с кредитными картами. Вследствие этих потерь увеличивается стоимость операций для клиентов, а жертвы вынуждены потратить уйму времени на восстановление идентификационных документов. Точно также угоны машин и автомобильное мошенничество приводит к снижению доходов страховых компаний и увеличению страховых взносов для владельцев полисов.

Выводы

• ЕЕОС группы продолжат поиски взаимовыгодных способов сотрудничества с другими криминальными сообществами для проникновения в новые прибыльные области преступной деятельности (например, выращивание марихуаны и производство метамфетамина).
• Мошенническая деятельность ЕЕОС и экспорт дорогих краденых автомобилей на территории всей страну по-прежнему будут сказываться на гражданах Канады и легальных компаниях, например, страховых и финансовых институтах.
• EEOC будут стремиться отыскать новые виды криминальной деятельности с низкими рисками и высокими доходами, особенно в сфере мошеннических схем, такие как мошенничество с кредитными картами.