6.1 Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности

Понятие транснациональной преступности

Важнейшей тенденцией современного социально-экономического развития является глобализация. Уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достиг уровня, при котором возник качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика. Процесс глобализации коснулся всех сфер экономических отношений, изменив их количественные и качественные параметры. Так, за период с 1960 по 1992 гг. поток авиапассажиров возрос с 26 до 600 млрд. человеко-миль. За тот же период мировой импорт вырос с 330 до 3500 млрд. долл. Миллиарды долл. ежедневно обмениваются электронным путем. Процесс глобализации качественно изменил характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев кримнологами введен термин "транснациональная преступность".

В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, аппартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранцами и против них.

Предметом рассмотрения настоящего раздела работы являются лишь некоторые категории транснациональных преступлений, особенностью которых является их экономическая направленность. Международные экономические отношения являются при этом средством их совершения, сокрытия и/или режим их нормального осуществления становится объектом преступного посягательства.

Учитывая это, из предмета рассмотрения исключаются, во-первых, международные преступления, как имеющие политический, военный, расовый и религиозный характер. Далее, среди преступлений международного характера и преступлений, связанных с иностранцами, наше внимание будет сосредоточено на преступности экономической направленности.

Трансациональная преступность экономической направленности имеет в качестве отличительного признака цель получения незаконным путем экономической выгоды. По своей структуре данная категория преступлений неоднородна и можно выделить следующие ее элементы (Схема 6.1.1.).

Диффузная или стихийная преступность представлена экономическими трансациональными преступлениями, совершаемыми отдельными лицами или группами лиц и носящих случайный эпизодический характер. В качестве примеров можно привести контрабандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких-либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п..

Бизнес-преступность - преступления, направленные на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений. Данный вид преступности является наиболее опасным и совершается организациями самых различных типов (как преступными, так и легальными), а также группами лиц и отдельными лицами. Данный вид преступности отличается такими сущностными признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер.

Функциональность означает, что взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления преступной деятельности, носят устойчивый характер, связаны с реализацией совокупности дифференцированных и согласованных ролевых функций, в рамках целостного делового преступного предприятия.

Структурированность означает наличие упорядоченной системы взаимоотношений, ролей, статусов участников, а также технологии, схем, паттернов, шаблонов совершения преступных деловых операций.

Институциональный характер означает наличие системы специфических правил поведения участников преступной деятельности и санкционного механизма, обеспечивающего их соблюдение.

В структуре бизнес-преступности можно выделить следующие элементы:

1. Транснациональные преступления в сфере легального бизнеса - транснациональная экономическая преступность - экономическая преступность в сфере внешнеэкономической деятельности.
2. Преступный бизнес, связанный с оборотом запрещенных товаров и услуг.
3. Преступления в сфере нелегального бизнеса, связанного с оборотом нормальных товаров и услуг и имеющих налоговую мотивировку.
4. Уголовный промысел, то есть систематическое на профессиональной основе совершение с целью получения экономической выгоды традиционных имущественных преступлений, а также преступлений против личности, ее жизни, здоровья, неприкосновенности.

В структуре транснациональной бизнес-преступности наиболее опасным ее видом признается организованная преступность. На сегодняшний день общепринятого ее определения не выработано и работа в этом направлении продолжается(1).

Признаки транснациональной организованной преступности

Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно.

Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь, 1990 г.):

• сложные виды деятельности;
• осуществление в широких масштабах;
• цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;
• осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.):

• преступность приобретает характер промысла;
• наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений;
• получение прибыли незаконным способом.

Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.):

• извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг;
• предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;
• конспиративная преступная деятельность и координация;
• полная или частичная монополия;
• проникновение в доходные законные виды деятельности;
• привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;
• размывание граней между организованной преступностью и преступностью "белых воротничков".

Справочный документ к Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел "Об организованной траннациональной преступности" (Неаполь, ноябрь 1994 г.):

• преступная предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам;
• преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных рыночных операций в областях, запрещенных законом;
• преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;
• преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;
• использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и внедрение своих людей в политические структуры.

Основные виды транснациональных преступлений

Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп. Рассмотрим их более подробно.

1. Отмывание денег
2. Терроризм.
3. Кражи произведений искусства и предметов культуры.
4. Кража интеллектуальной собственности.
5. Незаконная торговля оружием.
6. Угон самолетов.
7. Морское пиратство.
8. Захват наземного транспорта.
9. Мошенничество со страховкой.
10. Компьютерная преступность.
11. Экологическая преступность.
12. Торговля людьми
13. Торговля человеческими органами.
14. Незаконная торговля наркотиками.
15. Ложное банкротство.
16. Проникновение в легальный бизнес.
17. Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Пока в ряде стран подкуп должностных лиц не подлежит наказанию, хотя остальные виды взяток включены в уголовные кодексы. Маскируясь под "комиссионные", "консультирование", плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность.

Классификация транснациональной преступности, разработанная ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.

Комиссия ООН по борьбе с преступностью и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно необходимо выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и химического оружия, и усилить их выявление.

(1) На необходимость выработки адекватного решаемым практическим задачам определения категории "транснациональная организованная преступность" указывает, в частности обращение Девятого (Каирского) конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями к Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. См.: Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями/ Пер. с англ. - М., 1995. - С. 57.