Контрольные вопросы к главе 4

1. Дайте определение понятия "отмывание денег, полученных преступным путем".
2. Каковы основные цели легализации преступно полученных доходов?
3. Какие Вам известны подходы к структурированию процесса легализации криминальных фондов денежных средств? Кратко изложите их сущность.
4. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки основных моделей процесса отмывания денег? Ответ аргументируйте и проиллюстрируйте примерами.
5. Какие этапы выделяют при использовании трехступенчатой модели отмывания денег? Приведите пример и выделите эти этапы.
6. Какие способы применяются на стадии размещения криминальных фондов?
7. 7. Какие Вы знаете способы наслоения криминальных фондов?
8. Каковы методы интеграции криминальных фондов?
9. Перечислите основные способы использования для отмывания традиционных финансовых учреждений?
10. Какие финансовые учреждения относятся к нетрадиционным? Каковы методы их использования при легализации доходов, полученных преступным путем?
11. Каким образом используются для отмывания фондов подставные компании и ложные кредиты?
12. Какова роль оффшорных юрисдикций в процессе отмывания криминальных фондов денежных средств? На каких стадиях легализации используются оффшорные фирмы? Опишите возможные схемы.
13. Каково содержание и назначение операции по структурированию денежных средств?
14. Назовите признанные международные меры контроля за легализацией криминальных фондов?
15. Каковы региональные особенности отмывания денег?
16. Каково, по Вашему мнению, значение контроля за отмыванием денег, полученных преступным путем?
17. Перечислите основные элементы механизма контроля за отмыванием денег.
18. Каковы особенности национальных систем уголовно-правового контроля за отмыванием денег в различных странах.
19. Опишите основные элементы механизма финансового контроля за отмыванием доходов, полученных преступным путем. Каково значение финансового контроля в системе мер предупреждения и борьбы с легализацией криминальных фондов?
20. Дайте краткую характеристику трем основным моделям контроля за размещением криминальных средств в систему финансовых институтов. Какая система формируется сегодня в России?
21. Какова основные направления международного сотрудничества в контроле за отмыванием денег?
22. Назовите основные международные документы, направленные на предупреждение и борьбу с отмыванием денег. Дайте их краткую характеристику.
23. Какие международные организации осуществляют координацию в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем? Каковы их основные функции? В деятельности каких организаций принимает участи Россия?
24. Раскройте сущность и значение для предупреждения легализации преступных доходов политики "Знай своего клиента".
25. В чем сущность политики внутреннего соответствия финансового учреждения? Каковы его основные элементы. Какова ее роль в предупреждении легализации доходов от преступной деятельности?
26. Каковы особенности контроля за отмыванием денег в различных странах? Отметьте общее о особенное в различных национальных системах контроля.
27. Приведите основные признаки, указывающие на возможность финансовых нарушений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем?
28. Каковы специфические особенности легализации преступных доходов в России? Какие методы являются общими с криминальной практикой других стран.
29. Опишите основные элементы системы финансового и уголовно-правового контроля за отмыванием доходов, полученных незаконным путем, в России. Какова эффективность этой системы? Какими должны быть, на Ваш взгляд, меры по ее совершенствованию?