kiev-security.org.ua-Библиотека.Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник

Магазин радиожучков

вебмастерам $$$

FitoDesign service :: DIVO.KIEV.UA
фитодизайн, зимние сады, подбор растений, сервисное обслуживание растений, лечение; феншуй

Любые виды проектных, дизайнерских и строительных работ в Украине. Посредникам %

подписаться на новости forum proxy статьи библиотека softice free_юр.консультация hard spy shop chat

рекламодателям sms_send расшифровка штрих-кодов tv-программа резюме/вакансии links/add

http://kiev-security.org.ua


	Контрольные вопросы к главе 1	Тесты к главе 1
	Контрольные вопросы к главе 2	Тесты к главе 2
	Контрольные вопросы к главе 3	Тесты к главе 3
	Контрольные вопросы к главе 4	Тесты к главе 4
	Контрольные вопросы к главе 5	Тесты к главе 5
	Контрольные вопросы к главе 6	Тесты к главе 6
	Контрольные вопросы к главе 7	Тесты к главе 7
	Контрольные вопросы к главе 8	Тесты к главе 8
	Контрольные вопросы к главе 9	Тесты к главе 9
	Контрольные вопросы к главе 10	Тесты к главе 10
	Контрольные вопросы к главе 11	Тесты к главе 11

Тесты к главе 4

1. В соответствии с законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение следующих деяний по легализации доходов, полученных преступным путем:

	а) совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученным из незаконных источников;
	б) совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученным незаконным путем;
	в) использование денежных средств или иного имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности;
	г) все вышеперечисленное.

2. Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, включает следующую последовательность стадий:

	а) размещение, интеграция, расслоение, реинтеграция;
	б) размещение, расслоение, интеграция;
	в) расслоение, размещение, интеграция;
	г) интеграция, размещение, расслоение, реинтеграция.

3. Укажите меры, которые прямо не используются для контроля за отмыванием денег:

	а) проведение финансовыми учреждениями политики “Знай своего клиента”;
	б) ревизия;
	в) представление финансовыми учреждениями отчета при проведении клиентами операций с наличными денежными средствами на сумму, превышающий установленный законом уровень;
	г) введение для финансовых учреждений обязанности сообщать о подозрительных финансовых операциях.

4. Укажите основные цели отмывания денег, полученных преступным путем:

	а) сокрытие источника происхождения денежных средств;
	б) сокрытие принадлежности фондов денежных средств;
	в) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;
	г) все вышеперечисленное.

5. Какие методы их числа перечисленных ниже используются на стадии размещения криминальных финансовых фондов:

	а) структурирование операций с наличными средствами;
	б) подчинение финансовых учреждений;
	в) все, указанное в пп. а) и б);
	г) а) и б) - неверно.

6. Какие методы используются на стадии расслоения в процессе отмывания денег, полученных преступным путем?

	а) электронный перевод фондов;
	б) трансферпрайсинг;
	в) сделки с занижением и завышением цены;
	г) слияние законных и незаконных фондов.

7. Укажите методы, которые используются на стадии интеграции доходов, полученных преступным путем:

	а) использование транзитных и “коллективных счетов”;
	б) сделки с занижением цены;
	в) перевод денежных средств за рубеж;
	г) дробление вкладов в финансовые учреждения.

8. Назовите международные организации, осуществляющие координацию международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем:

	а) МОУП - Интерпол;
	б) ООН;
	в) GAFI;
	г) ни одна их вышеперечисленных.

9. На какой стадии контроль за легализацией доходов, полученных преступным путем, наиболее эффективен?

	а) на стадии интеграции;
	б) на стадии расслоения;
	в) на стадии размещения;
	г) на всех стадиях в равной степени.

10. Физическое размещение наличных денежных средств в финансовые инструменты, территориальное удаление их от места происхождения:

	а) интеграция;
	б) трансферпрайсинг;
	в) размещение;
	г) создание ложного бумажного следа.

11. Отрыв незаконных доходов от их источников путем проведения сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку следов преступных доходов:

	а) расслоение;
	б) оффшорные финансовые операции;
	в) трансфкрпрайсинг;
	г) интеграция.

12. Стадия процесса легализации, непосредственно направленная на придание видимости законности преступно полученным фондам денежных средств:

	а) расслоение;
	б) размещение;
	в) интеграция;
	г) реинтеграция.

13. Специфической особенностью криминальных технологий легализации преступных доходов в России является:

	а) использованию операция по незаконному обналичиванию денежных средств (“черного нала”);
	б) активное использование внешнеэкономических, в том числе оффшорных операций;
	в) установление контроля организованной преступности над кредитно-банковскими учреждениями;
	г) все вышеперечисленное.

Оглавление

Содержание раздела Библиотека

HOME

Если у вас есть сайт или домашняя страничка - поддержите пожайлуста наш ресурс, поставьте себе кнопочку, скопировав этот код:

Кнопочка будет выглядеть вот так (1,516 байт):

Идея проекта(C)Anton Morozov, Kiev, Ukraine, 1999-2004,
Hosted by Register.UA