10.1 Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России

Социально-правовой контроль представляет собой деятельность по контролю над противоправным поведением в сфере экономики, осуществляемую государственными органами и институтами гражданского общества, преследующую цель эффективного воздействия на криминогенные факторы, детерминанты экономической преступности.

Сущностью социально-правового контроля над экономической преступностью в самом общем виде является установление правового порядка в жизни и деятельности общества. Он не связан, как правило, с применением уголовно-правовых норм. Уголовно-правовая составляющая присутствует здесь лишь в той мере, в какой выполняет предупредительную функцию при неэффективности других мер. Большинством криминологов признается, что именно социально-правовой контроль является основным в общей системе контроля над экономической преступностью. Его антикриминогенная роль подтверждается международными исследованиями. Как отмечает В.В.Лунеев, "…коэффициент корреляции между углублением социально-правового контроля и удержанием преступности на терпимом уровне выше, чем между социально-экономическим развитием и уровнем преступности"(1).

Зарубежные и отечественные криминологи отмечают взаимосвязь и взаимообусловленность между гражданскими, административными правонарушениями и преступлениями. В особенности это касается правонарушений и преступлений в сфере экономики. Они имеют общие детерминанты противоправного поведения, общую правовую природу, схожесть механизма формирования личности преступника и деликтной личности, совершаются в одинаковых типичных условиях, порождены сходными причинами и имеют единую направленность.

Поэтому эффективная борьба с менее опасными видами правонарушениями - административными, гражданско-правовыми, финансовыми, которую осуществляют контролирующие органы, является эффективным средством предупреждения преступности в сфере экономики.

Объектами социально-правового контроля являются материальные и финансовые средства, экономическая деятельность различных субъектов экономических отношений. В зависимости от субъектов контроля различают следующие его виды:

Государственный контроль - осуществляется государственными органами.

Контроль негосударственных организаций. В зависимости от конкретного субъекта можно выделить:

• банковский контроль - его субъектами выступают коммерческие банки;
• страховой контроль - осуществляется страховыми организациями при страховании ответственности, а также при некоторых видах имущественного страхования и страхования предпринимательских рисков;
• потребительский контроль - осуществляется потребителями и обществами защиты прав потребителей.
• аудиторский (независимый) контроль - осуществляется специализированными негосударственными аудиторскими организациями;
• контроль, осуществляемый специализированными негосударственными организациями на договорной основе (частные охранные, консалтинговые и другие организации на рынке услуг безопасности экономической деятельности).
• Внутренний контроль - осуществляется подразделениями внутреннего контроля хозяйствующих субъектов: подразделения внутреннего аудита, ревизионные комиссии, службы экономической безопасности организаций.

См. подробнее: "Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности"

В зависимости от предмета и сферы контроля различают:

• финансовый контроль (в том числе - налоговый, валютный, бюджетный, аудиторский и т.п.) (См. также параграф "Государственный финансовый контроль");
• регистрационный контроль - контроль за соблюдением законодательства при регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
• лицензионный контроль и надзор - контроль за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию;
• антимонопольный контроль - контроль за соблюдение антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления;
• контроль соблюдения законодательства о защите прав потребителей;
• контроль за соблюдением законодательства в отдельных сферах экономики и на отдельных рынках, в том числе - на рынке ценных бумаг, в сфере страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, в сфере торговли, в сфере оборота алкогольной продукции.
• другие виды контроля (миграционный, экспортный, таможенный, пробирный, торговый и т.п.).

Государственный социально-правовой контроль над экономической преступностью охватывает различный виды деятельности и в зависимости от этого подразделяется на два вида:

1. Государственный контроль за соблюдением правовых норм, регулирующих различные сферы экономических отношений. Этот вид контроля, который может быть обозначен как социально-правовой контроль в сфере экономики, осуществляют специализированные контролирующие органы законодательной и исполнительной власти, а также Прокуратура РФ.

Контролирующие органы выполняют следующие основные функции:

а) выявление правонарушений и виновных лиц в процессе осуществления контрольной деятельности: контролирующие органы устанавливают факт правонарушения и конкретных субъектов, совершивших неправомерные действия, проводят анализ совершенного деяния и дают ему оценку, после чего непосредственно либо через другие органы применяют санкции к правонарушителю;
б) реализация правовых актов, принятых по результатам контроля, в которых сформулированы рекомендации по устранению условий, способствующих правонарушениям;
в) проведение конкретных профилактических мер.

Прокуратура РФ выполняет функции надзора за исполнением законов всеми субъектами экономических отношений и субъектами социально-правового контроля.

2. Государственный социально-правовой контроль, осуществляемый посредством правотворческой деятельности в сфере экономических отношений, а также реализации иных социально-экономических, политических мер, воздействующих на детерминанты экономической преступности.

Государственный социально-правовой контроль в сфере экономики

Субъектами государственного контроля в сфере экономики являются наделенные специальными полномочиями органы исполнительной власти. Особое положение среди них занимает Прокуратура РФ.

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации

Прокуратура Российской Федерации осуществляет следующие функции социально-правового контроля:

• надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
• надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
• прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее - суды) опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов;
• принимает участие в правотворческой деятельности.

Органы прокуратуры осуществляют: надзор за законностью финансово-хозяйственной деятельности экономических структур; надзор за законностью создания, лицензирования и ликвидации предприятий; контроль за законностью деятельности органов, наделенных соответствующими полномочиями.

Прокуроры вправе истребовать и проверить с точки зрения соответствия закону любой правовой акт независимо от его содержания и степени закрытости имеющихся в нем предписаний. Требование прокурора о предоставлении актов и иных документов строго обязательно для выполнения руководителями предприятий разных форм собственности. За его невыполнение предусмотрена ответственность.

Регистрационный контроль. Это вид государственного контроля, осуществляемого Государственной регистрационной палатой. Этот орган производит регистрацию предприятий различных организационно-правовых форм. Законом РФ "О местном самоуправлении в Российской Федерации" полномочия по регистрации предпринимательской деятельности предоставлены также районной, городской и районной в городе администрации (и. 5 ст. 57, и. 5 ст. 68, и. 3 ст. 78).

Разрешительный способ возникновения юридических лиц является средством контроля за надлежащим их образованием, который позволяет осуществлять предварительный контроль до фактического начала их деятельности. Контроль при создании предприятий имеет целью исключить или воспрепятствовать осуществлять незаконную экономическую деятельность.

В частности, в интересах борьбы с коррупцией не могут быть зарегистрированы в качестве предпринимателей и работать по совместительству в коммерческих структурах должностные лица органов государственной власти и управления и государственные служащие.

Юридический статус любое предприятие приобретает только в результате государственной регистрации. При внесении изменений и дополнений в уставные документы учредитель обязан представить их на перерегистрацию. В процессе перерегистрации регистрационная палата и местная администрация осуществляют текущий контроль за их деятельностью.

Несовершенство действующего законодательства о регистрации предприятий в определенной степени способствует криминализации экономики. Гражданский кодекс РФ (ст. 51) по этому вопросу делает отсылку на закон о регистрации юридических лиц, который не принят.

Специалистами предложены ряд мер по усилению регистрационного контроля предпринимательской деятельности. К ним, в частности, относятся - установление ответственности за нарушение порядка регистрации как для потенциальных руководителей регистрируемых предприятий, так и для должностных лиц регистрирующих органов; предусмотреть правовые основания для отказа в регистрации некоторым категориям лиц (например, ранее судимым за корыстные или корыстно-насильственные преступления, в отношении которых возбуждены уголовные дела либо имеются иные достоверные данные об их противоправной деятельности).

Лицензионный контроль и надзор. Лицензирование различных видов деятельности регулируется Федеральным законом РФ от 25 сентября 1998 года N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 22 декабря 1999 г.)

Целью лицензирования является обеспечение защиты интересов потребителей, повышение качества обслуживания населения, соблюдение градостроительных, экологических и санитарных норм, правил торговли.

Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия:

• лицензирование;
• надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
• приостановление действия лицензий;
• возобновление действия лицензий;
• переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий;
• формирование и ведение реестра лицензий.

Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется государственными надзорными и контрольными органами, лицензирующими органами.

Лицензирующие органы имеют право:

• проводить проверки деятельности лицензиата на предмет соответствия осуществляемой лицензиатом деятельности лицензионным требованиям и условиям;
• запрашивать и получать от лицензиата необходимые объяснения и справки по вопросам, возникающим при проведении проверок;
• составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;
• выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений;
• выносить предупреждение лицензиату;
• осуществлять иные предусмотренные законодательством полномочия.

Государственные надзорные и контрольные органы, иные органы государственной власти при выявлении нарушений лицензионных требований и условий сообщают об этом лицензирующему органу.

Контроль за соблюдением лицензионных условий осуществляют лицензирующие органы. В случае грубых или систематических нарушений условий лицензирования лицензия аннулируется или ее действие приостанавливается.

За осуществление предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии, а также за нарушение установленных условий лицензирования предприниматели привлекаются к административной или уголовной ответственности (ст. 171 УК РФ).

Антимонопольный контроль и контроль за соблюдением законодательства о правах потребителей.

Принятый 22 марта 1991 г. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" определил организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения правонарушений, связанных с монополистической деятельностью и нарушением прав потребителей. Государственным органом, осуществляющим контроль в этой сфере является Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Положение о Министерстве РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства утверждено постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 793.

Министерство является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в области предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, развития предпринимательства и конкуренции на товарных рынках, обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и о рекламе, о регулировании и контроле деятельности субъектов естественных монополий в области связи и на транспорте.

Под монополистической деятельностью понимаются действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или органов власти и управления, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) причиняющие ущерб потребителю. В статьях 5-8 Закона содержатся запреты на совершение различных действий и соглашений, ограничивающих конкуренцию.

Статья 5. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке
Статья 6. Соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
Статья 7. Акты и действия федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.
Статья 8. Соглашения (согласованные действия) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию.

В статье 10 вышеуказанного Закона запрещены недобросовестная конкуренция в различных ее формах.

Министерство и его территориальные формирования имеют право давать обязательные для исполнения предписания о прекращении хозяйствующим субъектом нарушений Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности па товарных рынках".

Должностные лица хозяйствующего субъекта, не выполнившие в срок законное предписание Антимонопольного комитета, привлекаются к административной ответственности.

Задачи, функции, права Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства определены соответствующим Положением.

Монополистическая деятельность и ограничение конкуренции влечет в соответствии с действующим законодательством уголовную ответственность (ст. 178 УК РФ).

Торговый контроль. Важнейшими государственными органами, осуществляющими контроль в этой криминогенной сфере экономики являются:

Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России), Госторгинспекции МВЭС России, Государственный санитарный надзор России, Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод России), Государственный таможенный комитет РФ, Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

В обеспечении контрольных функций принимают участие также и другие органы и организации - Министерство здравоохранения РФ, МВД РФ, Государственная ветеринарная служба и ряд других.

Рассмотрим задачи и функции некоторых государственных органов, осуществляющих торговый контроль.

Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт РФ)

В соответствии с "Порядком проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)", утвержденным приказом Госстандарта России от 30 декабря 1993 г., основной целью государственного надзора является защита прав потребителей и интересов государства, а его основные задачи заключаются в следующем:

• предотвращение и пресечение нарушении государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования к продукции (работам, услугам), всеми субъектами хозяйственной деятельности;
• контроль за соблюдением правил обязательной сертификации продукции (работ, услуг);
• предоставление органам исполнительной власти и общественным организациям достоверной информации о фактическом состоянии соблюдения субъектами хозяйственной деятельности установленных требований к продукции, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, охрану окружающей среды и правила обязательной сертификации.

Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства внешних экономических связей и торговли Российской Федерации (Госторгинспекция). Основными задачами этого государственного органа являются:

• государственный контроль за соблюдением норм и правил торговли и общественного питания, порядком применения цен по отдельным группам товаров, качеством и безопасностью товаров народного потребления;
• деятельность по искоренению злоупотреблений в торговле, общественном питании и недопущению поступлений на потребительский рынок недоброкачественных товаров.

Объектами государственного контроля Госторгинспекции являются предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, граждане, реализующие, производящие товары или услуги.

Госторгинспекция состоит из Департамента государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей центрального аппарата Министерства внешних экономических связей и торговли РФ и подчиненных ему территориальных органов - управлений государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства внешних экономических связей и торговли РФ в субъектах РФ.

Функции, права, обязанности территориальных управлений и Департамента Гостргинспекции закреплены в Положении о Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства внешних экономический связей и торговли Российской Федерации.

Таможенный контроль. Осуществляется Государственным таможенным комитетом РФ. Его задачами являются:

• обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности РФ;
• защита экономических интересов РФ;
• организация применения и совершенствование средств таможенного регулирования хозяйственной деятельности исходя из приоритетов развития экономики Р и необходимости создания благоприятных условий для участия России в мирохозяйственных связях;
• организация и совершенствование таможенного дела в РФ;
• обеспечение соблюдения законодательства по таможенному делу и иного законодательства, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы РФ;обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве по таможенным вопросам.

Функции, права таможенных органов в осуществлении таможенного контроля закреплены Положение о Государственном Таможенном Комитете Российской Федерации.

Наряду с этим указанные органы федеральной исполнительной власти оказывают органам внутренних дел содействие в выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики путем:

• участия в мероприятиях по поиску носителей и источников информации, свидетельствующих о совершенных преступлениях;
• направления (передачи) материалов, в которых усматриваются признаки преступлений;
• производства документальных ревизий, исследований, различных проверок и обследований;
• использования специалистов этих организаций для участия в процессуальных и иных действиях;
• выдачи справок, документов и дачи консультаций по различным вопросам производственно-хозяйственной деятельности и др.

Предупредительная деятельность органов уголовной юстиции. Рассмотрим ее на примере МВД РФ.

Одним из направлений деятельности подразделений по экономическим преступлениям является контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Для выполнения возложенных на них обязанностей органам внутренних дел, в том числе и подразделениям по экономическим преступлениям, при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, предоставлены необходимые права (п. 25 ст. 11 Закона РФ "О милиции"):

• беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями;
• проводить с участием собственника имущества либо его представителей осмотр производственных, складских и других служебных помещений;
• изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и денежные операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
• проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
• получать от их руководителей и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства.

Милиция в целях предупреждения экономических преступлений наделена законодательством также и другими правами (ст. 11 Закона РФ "О милиции").

Органы предварительного следствия и дознания получают полученные в ходе расследования уголовных дел сведения, имеющие значение для предупреждения преступлений. При производстве предварительного следствия и дознания они выявляют причины и условия, способствующие совершению преступлений (п. 1 ст. 10 Закона РФ "О милиции"), и вносят в соответствующие органы и должностным лицам представления о принятии мер к их устранению (п. 13 ст. 11 Закона РФ "О милиции").

Требование о выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений, закреплено и в нормах уголовно-процессуального законодательства (ст. 21, 21', 21'', 68, 140, 213,321, 355 УПК РФ).

Предупредительная деятельность органов внутренних дел осуществляется также через взаимодействие со специализированными контролирующими государственными органами. Так, в целях содействия стабилизации обстановки на потребительском рынке и обеспечения взаимодействия министерств и ведомств РФ по вопросам защиты прав потребителей создан Межведомственный совет по защите прав потребителей, который возглавляет председатель Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В состав Совета входят и представители Министерства внутренних дел.

Она имеет значение и для уголовно-правового контроля над экономической преступностью и рассматривается в параграфе "Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью".

Повышение эффективности социально-правового контроля над экономической преступностью

Важным условием эффективного контроля над экономической преступностью является гармоничное, сбалансированное сочетание действенного социально-правового контроля за социально-экономическими и политическими процессами в стране и соблюдения фундаментальных прав человека.

Успешное достижение этой цели требует реализации комплекса неотложных мер. Среди них специалисты выделяют некоторые наиболее важные.

1. Внедрения открытости ("прозрачности") принятия экономически значимых решений (о приватизации, акционировании, проведении аукционов и т.д.) государственными должностными лицами. Именно несоблюдение этого фундаментального принципа является важнейшим фактором развития коррупции и связанной с ней криминализации финансовой системы государства. По мнению В.В.Лунеева, нарушение установленного порядка открытости принятия решения должно рассматриваться в качестве коррупционного деяния, влекущего жесткие санкции. Это должно исключить выгодность подобного поведения.
2. Важнейшим направлением социально-правового контроля является усиление различных видов контроля за социально-экономическими и политическими процессами, за финансовыми и товарными потоками (бюджетного, банковского, валютного, таможенного и других). Причем в среднесрочной перспективе это направление может дать большие результаты, чем контроль за отдельными лицами. а за социально-экономическими процессами. Сложность проблемы состоит в том, что углубление дискреционного контроля является фактором коррупции и экономической преступности.
3. Последовательно вводить ограничения на совмещение должностей в системе государственной службы и в акционерных обществах с долей государственного участия. В настоящее время такое совмещение вполне законно. Так, Указом Президента РФ "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий" (1992 г.) утвержден список важнейших отраслей промышленности, где разрешается поручать на контрактной основе представлять интересы государства в советах директоров должностным лицам органов государственного управления за соответствующее вознаграждение. Пользуясь этим, многие высокопоставленные чиновники министерств и ведомств входят в советы директоров различных акционерных обществ. Этот феномен представляет собой не что иное как узаконенную коррупцию.
4. Нуждается в правовой регламентации процесс перехода государственных служащих на должности руководителей коммерческих предприятий. Целесообразно в этом отношении учесть зарубежный опыт урегулирования подобных вопросов. Во многих странах государственное должностное лицо после увольнения со службы в течение установленного периода должно получать разрешение правительства, прежде чем принять приглашение на работу в частном секторе или начать заниматься коммерческой деятельностью, имеющей отношение к его прежней должности. В России подобное, фактически коррупционное поведение является вполне законным.
5. Необходимо закрепить реально действующие формы коррупции в уголовном законодательстве. К ним, в частности, относятся: коррупционный лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, взносы на проведение выборов, предоставление конфиденциальной информации, традиции перехода государственных чиновников на должности почетных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет бюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, обучение детей за рубежом за счет спонсоров и многие другие опасные завуалированные формы коррупции.
6. Важной антикриминогенной мерой является скорейшее законодательное решение вопроса о предоставлении государственными должностными лицами сведений об имущественном положении членов семей. Финансовый контроль за доходами и имуществом должностных лиц и их семей существует во всех цивилизованных странах. Это нашло отражение в Международном кодексе поведения государственных должностных лиц.
7. Необходимо принятие законов "О борьбе с коррупцией", "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем".
8. Ввести обязательную криминолого-экономическую экспертизу проектов криминологически значимых законодательных и иных правовых актов в целях недопущения в них положений (пробелов, исключений и иных недостатков), прямо или косвенно способствующих совершению преступлений в сфере экономики. Проект положения о криминологической экспертизе был разработан по распоряжению Совета безопасности РФ более двух лет тому назад, но так и не был принят, тогда как Положение об экологической экспертизе принято.
9. Необходима практическая реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (п. 1 ст. 19 Конституции РФ). Это предполагает принятие законов об уточнении депутатского иммунитета, об ответственности должностных лиц категории "А" (в том числе и руководителей субъектов Федерации) за нарушения законов и о ликвидации необоснованных привилегий.
10. Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой в сфере борьбы с экономической преступностью.
11. Важным направлением социально-правового контроля над экономической преступностью является эффективное использование гражданско-правовых инструментов. Не будучи связанным с применением уголовно-процессуального законодательства эти меры позволяют на совершенно легитимной основе, без применения сомнительных репрессивных действий существенно подорвать финансово-экономическую основу наиболее опасных видов преступности, в том числе коррупционной. Рассмотрим в качестве примера ситуацию в сфере приватизации.

На денежном этапе приватизации значительная часть государственной собственности была передана в частную собственность по заниженном, иногда чисто символическим ценам. Это во многих случаях явилось результатом злонамеренного соглашения представителя одной стороны - покупателя с другой стороной - представителями государства. Результатом подобных коррупционных по своей природе соглашений явилось причинение государству существенного ущерба.

Примером последнего варианта сделки можно назвать передачу 51% голосующих акций компании "Пурнефтегаз", стоимость которой оценивается приблизительно в 600 млн. долл., в счет погашения долгов на сумму 10 млн. долл.

В подобной ситуации новое гражданское законодательство позволяет государству вернуть потерянное судебным путем, добившись признания сделки денежной приватизации государственного имущества недействительной.

К недействительным, в частности, относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК), обмана либо злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (ст. 179 ГК).

В случае недействительности сделки в результате обмана либо злонамеренного соглашения потерпевшему (в данном случае государству) не только возвращается другой стороной все полученное при этой сделке, но возмещается причиненный ему реальный ущерб.

Перспективы применения гражданско-правовых инструментов в такой криминогенной сфере, какой является приватизация, весьма широки.

Так, аудиторы Счетной Палаты пришли к выводу, что практически все проверенные ими предприятия должны быть возвращены в государственную собственность (подробнее).

Значительные нарушения были выявлены Счетной Палатой РФ по результатам комплексной проверки финансовой деятельности АО "Красноярский алюминиевый завод", АО "Красноярскуголь", финансово-хозяйственной деятельности АО "Саянский алюминиевый завод" (подробнее).

Подобный подход возможен к любым решениям, принятым когда-либо правительством или его высокопоставленным чиновниками и принесшим гигантские прибыли группам специальных интересов и убытки государству. В качестве примера можно привести практику незаконного предоставления различных льгот.

При этом выигранные государством гражданские дела могут получить и свое уголовно-правовое продолжение.

Учитывая опасную тенденцию к экспансии в сферу экономики организованной преступности, эффективный контроль над экономической преступностью должен включать специальный комплекс мер, направленных на противодействие организованной преступности и предотвращение ее проникновения в легальный бизнес.

См. также:
"Контроль над организованной преступностью"
"Контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем"
"Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности"

Транснационализация экономической преступности обусловили усиление международного сотрудничества в борьбе с ней различных государств. Координация осуществляется в рамках различных международных организаций, среди которых ключевую роль играет ООН. К числу основных международных документов, направленных на повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе экономической, можно отнести:

Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка;

Миланский план действий, предложенный Седьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

(1) Лунеев В.В. Углубление социального контроля преступности (Материалы круглого стола). - Государство и право, 1999, № 9. - С. 63.